Percheziții pentru fraudă cu credite și leasing, prejudiciu >7 mil. € Polițiștii au descins azi în mai multe locații într-un dosar de înșelăciune cu acte false, prin care o grupare ar fi luat credite și mașini în leasing pe identități/adeverințe … Citeşte mai mult
Dosar Sebastian Ghiță retrimis la DNA Înalta Curte a confirmat restituirea către DNA a dosarului „Taxă pentru contracte IT” privind presupuse comisioane de ~6 mil. €. Decizia e definitivă, iar acuzarea trebuie refăcută; pentru Ghiță, asta înseamnă reluarea urmăririi penale … Citeşte mai mult
Posibilă fraudă în tragerea la sorți pentru Cupa României Un moment șocant a stârnit critici pe rețelele sociale: în timpul tragerii la sorți pentru play-off-ul Cupei României, Gabriel Bodescu – secretar general adjunct al FRF – a fost surprins ținând … Citeşte mai mult
Amenzi GDPR – Călin Georgescu sancționat de ANSPDCP Autoritatea română pentru protecția datelor l-a sancționat pe Călin Georgescu cu peste 50.000 RON pentru utilizarea ilegală a cookie‑urilor și colectarea neautorizată de date pe site-ul său. Acțiunea, motivată de plângeri și controale care … Citeşte mai mult
Acuzații grave din interiorul DNA: Recorder a dezvăluit posibile blocaje de dosare și relații nepotrivite între conducerea DNA și suspecți de rang înalt. Procurorul Neculai Cârlescu a semnalat presiuni interne și obstrucționarea anchetelor, ridicând semne de întrebare privind integritatea instituției. … Citeşte mai mult
„Diferitele tipuri de martori vor furniza dovezi din perspective diferite, iar aceste perspective trebuie să fie evaluate de anchetator pentru a stabili fiabilitatea probelor furnizate.” Pentru orice anchetă, detaliile evenimentelor furnizate de martori reprezintă un element critic al probelor strânse. … Citeşte mai mult
Intelligence în anchetele penale sunt informații compilate, analizate și/sau diseminate în efortul de a anticipa, preveni sau monitoriza activitatea criminală. Corpul de poliție militară al armatei Statelor Unite definește Intelligence în anchetele penale ca fiind informații adunate sau compilate, analizate, … Citeşte mai mult
Pe parcursul procesului de investigație vom găsi întotdeauna două handicapuri diferite care ar trebui luate în considerare: Cantitatea de informații: trebuie limitată. Calitatea informațiilor: date care nu sunt relevante și ar trebui clasificate. Ca în orice proces de cercetare, este … Citeşte mai mult
„Pe măsură ce treceți prin instrumentul STAIR, procesul de analiză și investigare poate deveni oarecum circular – pe măsură ce ancheta dezvăluie informații noi și informațiile noi sunt analizate pentru a confirma, infirma sau modifica teoriile suspecților și evenimentelor care … Citeşte mai mult
(Detectivii de poliție investighează o crimă în Oklahoma City, Oklahoma, Statele Unite ale Americii. Credit: Oklahoma City Police Department/Wikimedia Commons) Un detectiv este un investigator, de obicei membru al unei agenții de aplicare a legii. Adesea, ei colectează informații pentru … Citeşte mai mult
